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逃美17年 红通犯许超凡被遣返

2018-07-12
▲7月11日,在北京首都机场,许超凡被强制遣返回国。新华社

▲7月11日,在北京首都机场,许超凡被强制遣返回国。新华社

  【侨报综合报道】11日,备受关注的“中国银行开平支行案”主犯、逃至美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回中国。

  官方消息显示,许超凡,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经美中执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。官方消息同时提到,截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。

 

  涉嫌贪污挪用资金4.85亿美元

  许超凡所涉的“开平案”曾被称为“新中国成立以来贪污、挪用金额最大的贪官外逃案”。2001年10月,该案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,并经中国香港、加拿大逃往美国。

  中央纪委国家监委网站11日刊发的《许超凡被强制遣返背后》一文中提到,案发后在中央纪委统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查。2003年9月,许超凡在美落网。

  2004年4月,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处12年有期徒刑。但许超凡却选择了负隅顽抗,妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月,美国对许超凡判处有期徒刑25年。

  2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件。2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国,2018年6月,许超凡被判发遣返令。

  北京时间11日下午1时27分,由美国起飞的国际航班在北京首都国际机场降落,外逃17年的许超凡戴罪而归,在接受《人民日报》采访时他说:“这十几年来,我心力交瘁,度日如年,惶惶不可终日。国家一直给我机会,让我回来坦白自首,我自己也是走投无路了,即使不回国自首,最终也得被遣返回来。我们国家现在很强大,各个国家都与中国有合作,回来只是时间问题。对于外逃人员,把握机会,回国自首,这是唯一出路,别无选择。下一步,我会配合调查人员,坦白、全面地把事情交代清楚。”

  由此,许超凡成为国家监察委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

 

  遣返许超凡实现美中执法司法合作多个第一

  许超凡被强制遣返回国是中国追逃追赃工作的一个重大进展。外逃人员在何种情况下会被强制遣返?为何许超凡会在美国获刑?他被遣返回国后又将面临什么?

  北京《新京报》报道,据悉,“开平案”案发后,该案3名主犯余振东、许国俊和许超凡携家属出逃。许超凡外逃美国后,拿到美国绿卡并获得了永久居留权,因此中国在对他进行追逃追赃时面临的情况是,一方面因为中美之间没有引渡条约,无法将其引渡回国;另一方面因为许超凡具有了美国合法身份,无法使用移民法上的遣返。

  “所以当时采取了异地追诉的办法,向美国执法机关提供他的犯罪罪行和证据,一是洗钱,向美国境内转移违法所得,另外他在中国银行窃取资金的行为也触犯了美国的法律,美国法律将合伙从金融机构窃取资金的行为认为是一种严重的有组织犯罪,所以中方向美国有关机关提供了相关证据材料,促请美国在当地对其进行追诉。”G20反腐败追逃追赃研究中心主任、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风说。

  黄风同时提到,异地追诉的一个“附加”效果是,外国人即便获得了永久居留权,但如果在美国被判犯有严重犯罪,其合法身份也会被吊销。这样一来,在许超凡被刑满释放后,其面临的后果就是可能被强制遣返。

  被强制遣返后,许超凡回国后的命运将如何?黄风说,许超凡将在中国面临新的审判。

  根据中国《刑法》第十条规定,凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

  另据上海澎湃新闻报道,许超凡案实现了中美执法司法合作的多个“第一”,包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等,开创了中美刑事司法协助的新模式。

  早在2005年6月,美中双方就在中美执法合作联合联络小组(以下简称JLG)框架内设立了反腐败工作组。

  2014年以来,美中元首会晤和第六轮、第七轮美中战略与经济对话都确认了美中JLG机制的主渠道作用。反腐败议题不仅在对话成果清单中单列,所占篇幅和比重亦大幅上升。2014年美中JLG第十二次全会上,美中双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。在美中双方共同努力下,5起案件均取得重大进展。

  除了以移民欺诈、洗钱等常见罪名起诉,或异地追诉等方式外,中美还可以通过《联合国反腐败公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、APEC反腐执法合作网络等平台进行追逃追赃合作。

  截至目前,中国与61个国家缔结了刑事司法协助条约,与50个国家缔结了引渡条约,基本建成覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃法律保障网络……天网越织越密,哪里都不是避罪天堂。

 

  中美联合执法5起要案 4人返华、1人在美被诉

  在对许超凡被从美国强制遣返的通报中,中纪委国家监委网站提到,在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,开展了长达十多年的追逃追赃工作。

  中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。

  在2014年中美执法合作联合联络小组第十二次全会上,中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。

  目前,除许超凡外,“百名红通”头号嫌犯杨秀珠已回国投案自首;潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首;逃美13年之久的黄玉荣回国投案自首;外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。北京《新京报》

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